央企总经理办公会议事规则

第一篇：央企总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确中国 总公司（下称“公司”）总经理办公会议议事规则，保证经理层依法行使职权、履行职责、科学决策、高效指挥。依据《中华人民共和国公司法》、《中国（集团）总公司管理大纲》和《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 总经理负责公司日常经营管理的决策和执行，对出资人和董事会负责。

第三条 总经理办公会议是公司领导班子对公司工作中的重要事项进行决策和处理的重要会议。

第二章 议事范围

第四条 总经理办公会议的议事范围包括：

（一）传达上级管理部门的重要指示和决议，研究制定贯彻落实的意见和方案。

（二）研究制定经董事会决定的公司发展规划、财务预算、利润分配、年度经营计划等实施方案。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案。

（四）拟订公司的基本管理规章制度。

（五）研究聘任和解聘除应由出资人或董事会决定的管理人员；根据年度绩效考核情况研究调整员工岗（档）级和奖金分配方案等。

（六）讨论通过提请董事会审议的重大议案。

（七）讨论通过提请职工代表大会审议的规章、报告和议案。

（八）讨论决定以公司名义授予的集体、个人荣誉称号和表彰决定，以及对员工的奖惩决定。

（九）研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的重大问题。

（十）协调处理涉及与上级单位、监管机构的重要事宜。

（十一）研究确定《公司章程》规定的和上级授予的其他职权范围内的工作。

（十二）研究其他属于总经理职权范围内的事项。

第三章 议题的确定

第五条 总经理办公会议议题由总经理确定，总经理不在时由总经理指定的副总经理确定。有关公司领导或有关部门需要提交总经理办公会议讨论的问题，由办公室汇总后报总经理审定。

第六条 凡提交总经理办公会议审议的议题，必要时有关部门应提供书面材料，内容包括汇报要点、需讨论决定的事项以及对所提问题解决办法的建议或方案等。

第七条 凡属各部门职权范围内能解决的、各有关方面意见分歧而未经协调的、会前未经总经理同意的议题，不提交总经理办公会讨论。

第八条 除临时召集的会议以外，每次总经理办公会议的日期和议题及有关材料，应提前一个工作日通知每个与会人员，以便作好议事准备。

第九条 总经理办公会议一般不临时增加议题。确需临时增加议题，应征得会议主持人的同意。

第四章 会议的召开

第十条 总经理办公会议原则每月召开一次。如遇重大或急办事项总经理可随时召集开会。

第十一条 总经理办公会议成员为：公司经理层、本级部门领导；根据会议需要，可邀请公司董事会、党委和监事会成员列席会议；其他需列席人员由会议主持人根据会议议题确定。

第十二条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能参加时，由总经理指定的副总经理主持。

第十三条 总经理办公会议成员因故不能出席会议的，需向主持人请假，在可能情况下可以事先对议题发表意见和建议，但不作为表决意见。

第十四条 总经理办公会议议事时，凡涉及与会者自身或近姻近亲关系的利益问题时，有关成员应回避。

第五章 议事决议

第十五条 总经理办公会议议事并做出决定的过程，必须坚持集体领导的原则，体现决策科学化、民主化、规范化的要求。其议事程序一般为：由提出议题的成员就议题作简要汇报，列席会议的有关同志作必要的说明，与会成员就此议题充分发表意见，主持人征求与会成员意见，归纳综合多数与会成员的意见后，做出决定或决议。

第十六条 总经理办公会议议事时，办公室负责安排专人做好会议记录等相关的会务工作。会议结束后，由办公室负责依据会议原始记录起草会议纪要，与会人员在会议纪要上签名。会议决定的事项以会议纪要为准。

第十七条 对因故缺席的会议成员，必要时会后可由总经理或副总经理向其转告本次会议重要事项的议事情况和结果，由办公室将起草的纪要送阅。

第十八条 总经理办公会议议事情况，凡涉密事项，要严格保密，违者应追究其纪律责任。

第六章 决议的执行

第十九条 总经理办公会议形成的决议或决定，各有关部门和人员必须认真贯彻执行。会议成员对决议有不同意见的可在纪要中注明，但必须无条件执行。在确遇新情况、新问题，不适宜或不可能按原决议或决定执行时，相关部门应立即建议下次总经理办公会议复议。

第二十条 总经理办公会议决议或决定的事项，与会成员根据分工负责的原则，在分管范围内予以落实。

第二十一条 总经理办公会议的决议，必要时可用文件或纪要等形式，印发有关部门和人员。

第二十二条 总经理办公会议形成的材料，由办公室负责收集整理，并与会议记录、会议纪要一并归档。

第二十三条 因工作需要，查阅总经理办公会会议记录、会议纪要，查阅人员要提交书面请示，说明相关理由，经查阅部门领导审批，办公室主任审核，会议主持人确认后方可进行。办公室管理人员要做好查阅登记。

第七章 附则

第二十四条 本规则经总经理办公会讨论，董事会审议通过，由办公室负责解释、修订，自下发之日起施行。

第二篇：总经理办公会议事制度

总经理办公会议制度

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快速发展，根据《公司法》规定，特制订本会议制度。

一、总经理办公会议的形式及参加人员

1、例行总经理办公会议。由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

2、总经理特别办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。

3、会议参加人员为：总经理、党支部书记、副总经理、总经理助理、部门经理、工会主席和党支委员。总经理办公会议成员，有时可根据议事需要和会议内容召开总经理办公扩大会议，议题涉及到有关部门的，必要时可通知该部门负责人列席。

4、议事时，凡涉及到与会者自身或夫妻关系、直系血亲关系、近亲关系的利益问题时，有关成员应主动回避。

5、总经理办公会议原则每月召开一次。

二、总经理办公会议议事规则

1、综合信息部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内提前向总经理申请会议讨论议题，会议讨论议题应有充分可供会议决策的书面材料和明确的建议。

3、总经理办公会议原则上应提前一天将会议通知、会议议题

及有关材料送达总经理办公会议成员。

4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。

5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。

三、总经理办公会议的议事内容

总经理办公会议依照《公司法》、《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

1、讨论拟订公司经营计划和投资计划及公司财务预、决算方案，报董事会审批；

2、总经理办公会议议决事项的范围包括：研究实施经董事会讨论决定的公司生产经营计划、公司发展规划，重大改革改制方案，审定月度生产经营计划及阶段性中心工作方案、财务预算、决算，经济目标责任、利润分配、资金投向、新项目投资方案、重要规章制度，职工培训、重大奖惩事项，重大偶发、突发事件处理等。

3．确定总经理权限内的事项包括：投资项目、资产经营的签订等事项；拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案报请公司董事会、出资人批准后实施的事项；

讨论决定公司市场经营策略等问题。

4、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。

5、制订公司基本工资制度和工资标准、职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分（不含高管人员）；决定因公出国人员名单。

6、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理、半总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属部门签订的各种经营责任书（责任状、公司系统生产经营方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

7、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

8、总经理办公会讨论决定的事项，由公司综合信息部按照分工范围督促检查，并在下次办公会议上或规定时间内通报贯彻落实情况，如不能完成或执行不好，其职责部门要书面说明原因。

四、其他

1、本制度由总经理办公会议负责解释、补充。

2、本制度经公司董事会审议通过后执行。

第三篇：总经理办公会议事准则(DOC5页)

总经理办公会议事规则

第一章

总则

第一条 为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）”，结合公司实际，特制定本议事规则。第二条 本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。

第二章

总经理办公会议事范围

第三条 总经理办公会议议事范围。（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；

（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；

（5）拟订公司财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；

（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；

（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；

（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；

（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。

第三章

总经理办公会与会人员

第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

第六条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。

第七条 公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。第八条 总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

（1）董事长提出时；（2）总经理认为必要时；（3）有重要经营事项必须立即决定时；

（4）二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；（5）有突发性事件发生时。

第九条 根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。第十条 与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

第四章

总经理办公会议事程序

第十一条 每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司办公室提前2-3天（临时会议除外）通知与会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向公司办公室请假。

第十二条 总经理办公例会主题的安排以月为周期，以周确定主题内容

（1）第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结，并根据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划（注：因为第一周为一个月的开始，需要对上一个月进行回顾、总结，同时需要安排本月的工作，因此把第一周定为月例会，安排总结与计划的议题，起到承上启下的作用。）

（2）第二周：对子公司存在的问题进行研究决策（注：各子公司经过一段时间的运作，肯定会遇到一些需要公司解决的问题，因此，在第二周安排一个各子公司参加的扩大会议，以研究决策子公司的相关问题。）

（3）第三周：审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控（注：每个月运作一半时间时，需要对公司财务状况进行检核与监控，以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出调整，因此，在第三周以财务为主要议题。）（4）第四周：公司经营班子成员提出需要讨论的其他重大事项（注：对于公司重大事项，一般是对公司长远经营与发展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三条 总经理办公会议由公司办公室承办会务事项。公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第十四条 总经理办公会议题由总经理确定，经营层成员可提前向总经理提请需会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

第十五条 提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的经营层成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由公司办公室提前一天将议案以书面形式交与会人员。

（1）在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。（2）研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。会议材料应由公司办公室提前1-2天送交与会人员。

第十六条 会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名经营层成员召集、主持。第十七条 每项议题由分管领导或单位、部门负责人做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第十八条 总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度，票数一致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。第十九条 列席人员有发言权，但无表决权。

第二十条 经营层成员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。

第二十一条 总经理办公会讨论重要问题时，经营层成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。

第二十二条 总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第五章

总经理办公会议定事项的实施和督查

第二十三条 总经理办公会内容应以记实形式由公司办公室秘书如实笔录。记录应载明以下事项：

（1）会议名称、次数、时间、地点；

（2）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；（3）报告事项之案由及决定；

（4）讨论事项之案由、讨论情况及决定；（5）出席人员要求记载的其他事项。

第二十四条 会议记录由公司办公室负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准。

第二十五条 需形成决议或纪要等文件，由公司办公室秘书拟稿，整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总经理签发抄告有关单位。

第二十六条 总经理办公会形成的决议、决定事项，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡本次办公会研究的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。

第二十七条 经营层成员应对总经理办公会决议承担责任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员，可免除责任。

第六章

附则

第二十八条 本工作细则由公司办公室拟定，董事会解释。

第二十九条 本工作细则接受中国法律、法规、香港证监会和香港联交所以及本公司章程的约束，本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本工作细则有抵触的，均依照本工作细则执行。第三十条 本工作细则未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。第三十一条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施。

第四篇：总经理办公会议事决策规则及相关会议制度

总经理办公会议事决策规则及相关会议制度

为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证锦江国际集团和北方公司的政令畅通，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，保证经营管理的顺利进行，特制定如下议事决策规则和相关会议制度：

一、总经理议事决策规则

1、会议实行总经理负责制。

2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。

3、总经理办公会议要有记录，重大决策事项的记录，应有出席会议成员在会议记录上的签名。

4、会议记录应由总经理办公室负责保存，不得存放在个人手里。

5、凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。讨论后，由会议主持人集中讨论意见作出决定。

6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。

7、凡会议讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。

8、总经理班子成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代

为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。

9、列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。

10、出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

二、总经理办公会议制度

1、总经理办公会根据需要召开或企业有定期召开制度。

2、总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。

3、会议由总经理召集和主持。总经理不在时，可委托其他一名成员召集和主持。

4、总经理办公会在必要时，可召开扩大会议，邀请相关人员列席会议。

5、总经理办公会之后，由总经理办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。

6、总经理办公会议纪要及有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。

7、总经理办公会议研究决定的企业需落实的事项，由总经理办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理，并向总经理反馈落实情况。

三、总经理办公会议题范围

1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。

2、根据集团和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

实各项工作任务的具体措施，确定在本企业贯彻实施方案。

3、研究和讨论企业发展规划、经营管理工作方案。

4、研究和制定企业的规章制度。

5、研究和讨论企业重大经营管理活动的安排和实施方案。

6、研究和讨论企业的、季度、月度工作计划、总结等。

7、研究和讨论企业人事安排与组织机构的调整。

8、研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题。

9、研究和讨论企业员工重大奖惩事项。

10、研究解决重大宾客投诉事项。

11、研究解决企业突发事件等需集体讨论决定的事项。

12、研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。

13、研究和讨论企业其他有关问题。

四、企业专题工作会议制度

1、企业专题工作会议，视经营管理情况的需要决定召开。

2、企业专题会议应事先由总经理办公室根据总经理的指令，列出会议议题内容和要求，责成有关部门进行调查研究，做好充分准备，待准备工作妥当后召开。

3、会议一般由总经理或分管副总（总助）主持，视会议内容确定出席人员。

4、企业专题会议一般可分为：经营活动分析会、价格政策会议、餐饮工作会议、销售工作会议、质量管理工作会议、培训

工作会议、更新改造工作会议、重大接待任务协调会议等。

五、企业例会制度

1、企业每周召开工作例会一次，一般在每周一上午召开。

2、企业工作例会，由总经理主持召开。总经理因故不在，委托一位副总经理负责召集会议。

3、会议时间一般控制在一个小时左右。

4、会议出席人员：各部室主要负责人。如主要负责人因事不能出席，应由副职或指定代理人参加。

5、会议内容主要为各部门汇报一周内本部门发生的重大问题或需要企业协调的相关工作；企业负责人传达上级公司有关指示精神和工作部署要求等，分析企业经营工作情况，部署企业相关工作等。

6、会议主持人对例会上各部室提出的问题或需要协调解决的事项，应作出明确决断，并明确分工和落实。

7、会议结束后，出席会议的各部室人员应迅速传达和落实工作指令和要求。

8、例会会议纪要由总经理办公室负责整理，报主要领导审阅后，发各部室并同时上报北方公司总经理办公室。

第五篇：知名央企上市公司总经理工作规则

×××××股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总

则

第一条

为明确×××××有限公司总经理的责权利范围，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本公司《公司章程》相关规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条

公司设总经理1名。副总经理、总经理助理若干名，均为高级管理人员。董事可以兼任总经理、副总经理、总经理助理或其他高级管理人员。

第三条 公司高级管理人员由公司董事会选聘或解聘，每届任期为3年，可以连聘连任。

第四条

高级管理人员人选需具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业相关专业知识。《公司法》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被证券监管机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理层职务。

第五条

高级管理人员在聘任期届满前，不得无故解除其职务，自动辞职者除外。

第二章

总经理的职权

第六条

根据《公司章程》的有关规定，总经理对公司董事会负责，副总经理和总经理助理受总经理委托分管部门工作，对总经理负责。

总经理主要行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟定公司的发展规划、生产经营计划和财务预、决算方案 1 以及利润分配方案和弥补亏损方案，并上报董事会；

（四）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或者解聘副总经理、总经理助理、财务负责人；

（九）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他人员；

（十）决定公司职工的聘任、解聘、招用、辞退、奖惩、升降、加减薪酬；

（十一）在董事会授权范围内代表公司对外处理重要事务；

（十二）签发日常行政业务文件；

（十三）行使法定代表人的职权；

（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。经董事会授权，总经理可行使以下决策权：

（一）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含10%）的对外投资（含对所投资企业的增资、设立分支机构、设立控股或参股公司、股权收购，但不含资产收购）；

（二）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含10%）的资产购买、出售事项；

（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产15%的借款；

第三章 总经理及其他高级管理人员的责任和义务

第七条

总经理及其他高级管理人员对董事会负责，并依照诚信、勤勉、敬业、公正的原则工作。

第八条

总经理及其他高级管理人员必须履行下列义务：

（一）遵守国家法律、法规和公司章程；

（二）执行董事会决议；

（三）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（四）重视安全生产，做好环境保护工作。

（五）加强精神文明建设，构建良好的企业文化，注重人力资源建设，加强员工培训和教育，关心员工身心健康。

（六）定期或不定期向董事会报告工作，接受董事会、监事会质询和监督。第九条 总经理及其他高级管理人员不得有下列行为：

（一）未经批准，不得成为其他经济组织的法定代表人或股东；

（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务，不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；

（三）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与本公司利益有冲突的行为；

（四）不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入；

（五）不得侵占本公司财产；

（六）不得挪用本公司资金或借贷他人；

（七）不得公款私存；

（八）未经批准，不得为其他与本公司无资产隶属关系的单位或个人提供担保；

（九）不得泄露公司商业秘密；

第十条

总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实性。

第十一条

总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的重大问题时，应当事先听取工会或职代会意见。

第十二条

总经理及其他高级管理人员在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律起诉：（1）玩忽职守、处置不力；（2）超越董事会授权权限；（3）没有依照董事会决议；（4）违反法律法规、公司章程和董事会决议。

第十三条

总经理及其他高级管理人员违反本条例的非法所得归本公司所有。

第四章 总经理办公会

第十四条

公司总经理办公会议是公司进行日常经营决策的主要形式。总经理办公会每月至少召开一次，总经理认为必要时可临时组织召开会议。

第十五条

总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由总经理授权的副总经理主持召开。

第十六条

总经理办公会议的出席人员为公司总经理、副总经理及总经理助理。并根据需要，由总经理决定，公司相关部室、公司下属企业及独立核算单位相关人员列席。

第十七条

总经理办公会坚持集体讨论、总经理决策的原则。第十八条

总经理办公会议的议事事项：

（一）本条例第二章第六条中所规定的各项事项；

（二）董事会决定需由总经理提出的提案；

（三）有关生产、经营、管理、科研活动和内部改革中的重大问题和业务事项；

（四）公司章程规定或董事会认为必要的事项；

（五）总经理认为必要的其他事项。第十九条

参加会议人员（除列席人员和记录员外）在总经理就某一议事事项作出决定前，有客观、准确、真实地向总经理反映情况和阐述意见的义务，并对本人的表态承担责任。

第二十条

总经理办公会议由总经理办公室负责筹备，会议通知应于会议召开2日前在内网或电话通知方式通知，并确保所有参会人员知晓。因故不能出席的,须向总经理请假并获得同意。

第二十一条

总经理议事会议应作记录，记录应载明以下事项：

（一）会议名称、次数、时间、地点；

（二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；

（三）报告事项之案由及决定；

（四）讨论事项之案由、讨论情况及决定；

（五）出席人员要求记载的其他事项。

第二十二条

总经理办公会议由总经理办公室负责书面记录，会议记录应在当日或次日由记录人整理，总经理办公室负责人审核后呈报总经理阅签。公司总经理办公会议记录，作为公司重要文件保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第二十三条

总经理办公会议会议纪要在会议记录基础上就决议事项进行整理形成，经总经理办公室负责人核稿后报总经理签发，并及时送达参会成员及相关职能部门。总经理办公室负责督办总经理办公会决议，并将执行情况向总经理报告。

第二十四条

总经理除建立办公会议制度外，还可建立如下会议形式：

（一）每季度召开一次综合考核会，由各部室、独立核算单位及公司下属企业负责人参加，集中讨论研究内部管理工作。

（二）每季度召开一次公司生产经营例会，向会议通报上季度全公司生产经营情况，总经理在此基础上进行阶段性工作总结与部署。

（三）总经理可根据工作需要，建立其他专题工作会议形式。

第五章

考核和奖惩••

第二十五条 总经理及经营管理层每年在职代会上向董事会成员和全体职工代表作述职报告，接受董事会的考核和职工代表大会的民主评议和质询。

第二十六条 对总经理及经营管理层其他成员进行绩效考核和评议，按照董事会批准的考核办法进行，并以考核评议结果作为确定总经理及经营管理层其他成员绩效薪酬以及其它激励方式的依据。

第二十七 总经理及经营管理层其他成员在生产经营中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出重大贡献的，董事会可以给予嘉奖。

第二十八条 总经理及经营管理层其他成员因管理不力，经营不善，给公司造成严重损失或重大质量事故、安全事故的，董事会应按照《公司章程》和其他相关规定给予经济处罚，甚至解聘。

第六章 附则

第二十九条 本工作规则未尽事宜，依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规办理。

第三十条 本工作规则依据实际情况变化需要重新修订时，由总经理办公会授权总经理办公室提出修改意见，经总经理办公会议审议通过后报董事会批准。第三十一条 本工作规则由董事会负责解释。第三十二条 本工作规则经董事会审议通过后施行。