专题：商业银行案件制度
-
论我国商业银行金库失窃案件
论我国商业银行金库失窃案件 李玘灿（2009064223） 西南政法大学 管理学院会计 【摘要】随着我国商业银行的迅速发展，资金的不断充足，利润也处于逐步增长态势。但是各类银行失窃案
-
商业银行案件专项治理工作意见（精选合集）
**商业银行案件专项治理工作意见 2015年，**商业银行根据省银监局的相关会议和文件精神及有关工作要求，坚持标本兼治、综合治理、统一筹划、稳步推进，不断强化内控机制建设，增强
-
案件回访制度范文大全
案件回访制度 为深入贯彻落实科学发展观和“三项重点工作”部署，大力加强执法规范化建设，全面构建新时期和谐警民关系，进一步提高执法质量和服务水平，结合事故处理岗位工作实际，
-
案件报告制度[大全]
案件报告制度 第一条 为加强和规范分局依法行使职权，正确实施行政处罚，确保局领导及时掌握本局工作中的一般程序行政处罚案件情况，根据《中华人民共和国行政处罚法》及其他有
-
案件主办人制度
河南省食品药品监督管理 行政处罚案件主办人制度 第一条 为提高行政执法素质，明确行政执法责任，促进行政处罚公平、公正，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《河南省人民政府
-
案件监督卡制度
2009年3月，商丘市中级人民法院紧紧围绕对审判权、执行权的监督，结合法院工作实际，在充分调研的基础上研究出台了《案件监督卡制度》，对每一起审执案件实行一案一卡（案件监督卡），把
-
挪用客户商业银行承兑汇票保证金案件评析
挪用客户商业银行承兑汇票保证金案件评析 一、案件简介 2011年9月2日，某农商行某某支行会计主管刘某某自制一式两份内部特种转账传票，付款单位为“商票保证金”、账号为“3210
-
商业银行案件防控学习心得体会
案件防控治理教育学习心得近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍然高居不下，形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落实
-
商业银行案件防控心得（5篇）
银行案件防控学习心得 近一时期，各种金融案件频频发生，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，应对案件
-
商业银行案件防控学习心得体会
案件防控治理教育学习心得近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍然高居不下，形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落
-
商业银行案件专项治理相关政策术语
商业银行案件专项治理相关政策术语 一、 案件专项治理工作要做到“三个坚持”、 “四个目标”， “三个坚持”、 “四个目标” 指的是什么？ 答案：“三个坚持”：即坚持标本兼治，重
-
商业银行反洗钱内控制度
反洗钱内控制度 第一章总 则 第一条 为规范我支行反洗钱和大额及可疑支付监督报告行为,维护金融安全,根据《金融机构反洗钱规定》,《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
-
厦门市商业银行出纳制度
《厦门市商业银行出纳制度》学习要点 《厦门市商业银行出纳制度》是综合性制度，它涵盖了现金管理、反假货币、库房管理、差错管理等多项规章制度的基本要求，是出纳工作的基础
-
商业银行反洗钱内控制度（汇编）
宝丰豫丰村镇银行反洗钱内控制度第一章总 则第一条 为规范我支行反洗钱和大额及可疑支付监督报告行为,维护金融安全,根据《金融机构反洗钱规定》,《人民币大额和可疑支付交
-
商业银行的组织制度
给人改变未来的力量
商业银行的组织制度
商业银行的组织制度
一、商业银行制度
1、银行制度建立的原则
(1)经营的安全性 (2)经营的有效性 (3)经营的规模性
规模经济：指企业或 -
网吧案件报告制度
网吧案件报告制度 为了加强网吧的安全制度管理，维护公共秩序和社会稳定，根据《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机网络国际联网管理暂行规定》
-
案件防范责任制度
案件防范责任制度 为了打造“平安、发展、和谐”的XX支行，使每一个网点（部门）、每一个岗位、每一名员工牢固树立“责任重于泰山、安全就是生产力”的理念，养成一种分工明确、责
-
信访案件交办制度
信访案件交办制度 为进一步促进我镇信访交办工作的制度化和规范化，建立为民、务实、高效的工作机制，切实解决群众反映的信访问题，根据国务院、山西省《信访条例》和有关规定，制
